律师：欧盟2029年起严查足球领域洗钱，将严密监控资金来源

05月17日讯 西班牙律师胡安-佩雷斯在《阿斯报》撰写专栏，披露欧盟将从2029年起严查足球领域的洗钱。

说到“漂白”（洗钱），我今天谈论的并不是演员们为了上镜而做的牙齿美白，而是足球界臭名昭著的“洗钱”问题。从2029年7月起，欧盟将在各成员国的协助下，正式对足球领域的洗钱行为实施严厉监管。

这件事的苗头要追溯到两年前。2024年，欧盟委员会最初起草了一份打击洗钱的提案，但当时并未将足球行业纳入其中。随后，欧洲议会提议必须补上这一环，理由显而易见：足球早已是一项全球年产值高达590亿美元的巨型产业，而其中三分之二的份额都集中在欧洲。

正是基于此，议员们响应了社会上要求加强足球监管的呼声。为此，欧盟设立了“反洗钱管理局”（AMLA）。虽然该机构不直接参与日常执法，但它将负责监督各成员国设立（或授权）的专门机构，确保对足球界的监控落到实处。

此次监管将覆盖俱乐部、经纪人以及球员。俱乐部必须上报所有转会费、佣金、奖金及其他名目的款项。一旦发现金额异常夸张、存在隐瞒或欺诈嫌疑，监管机构将介入调查。此外，赞助商也将被纳入地方当局和AMLA的严密监控之下。

虽然欧足联（UEFA）目前已有“财政公平法案”（FFP）在维持秩序，但欧盟的新规显然更加严苛。FFP主要关注资金的“收支平衡”，而欧盟则更关注资金的“来源”及其“合理性”——为什么要支付如此巨额的资金？这些钱到底从哪儿来？

目前，许多俱乐部似乎还觉得这件事情很遥远，尚未意识到这项监管政策的杀伤力。但必须提醒的是，距离2029年只有不到三年的时间了，转瞬即逝。如果现在还不开始未雨绸缪，理清财务合规性，届时必将陷入困境。

不合规的后果将非常严重：轻则收到警告，重则被强制要求重组内部控制机制，甚至可能面临天文数字般的巨额罚款。

总之，千万不要把合规工作拖到最后一刻。当欧盟这台庞大的行政机器开始运转时，其势头往往是排山倒海般的。